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证券代码：002631 证券简称：德尔改日 公告编号：2025-02
债券代码：128063 债券简称：改日转债
德尔改日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容确实切、准确和圆善，莫得跋扈
记录、误导性述说或要紧遗漏。
稀奇教导：
证券代码：002631 证券简称：德尔改日
债券代码：128063 债券简称：改日转债
转股价钱：东谈主民币 3.57 元/股
转股时代：2019 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 25 日
凭证《深圳证券来去所股票上市王法》、《深圳证券来去所上市公司自律监
管诱导第 15 号——可救助公司债券》的接头法规，德尔改日科技控股集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可救助公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“改日转债”刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司
公诞生行可救助公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东谈主民币 63,000 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文得意，
公司 6.30 亿元可救助公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“改日转债”，债券代码“128063”。
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（三）可转债转股情况
凭证《深圳证券来去所股票上市王法》等接头法规和《德尔改日科技控股集
团股份有限公司公诞生行可救助公司债券召募阐扬书》（以下简称“《可转债募
集阐扬书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可救助
为公司股份。
（四）可转债转股价钱救助情况
公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。
因公司实行 2018 年年度权利分拨，“改日转债”转股价钱由底本的 8.74 元
/股救助为 8.68 元/股，救助后的转股价钱已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）
起见效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公
告编号：2019-53）。
因公司预留贬抑性股票已完成登记，“改日转债”转股价钱由底本的 8.68
元/股救助为 8.67 元/股，救助后的转股价钱已于 2019 年 6 月 26 日（预留贬抑性
股票上市日）起见效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息露馅媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助
的公告》（公告编号：2019-64）。
因公司实行 2019 年年度权利分拨，“改日转债”转股价钱由底本的 8.67 元
/股救助为 8.61 元/股，救助后的转股价钱已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）
起见效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公
告编号：2020-43）。
因公司回购刊出部分贬抑性股票完成，“改日转债”的转股价钱由底本的
具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公告编
号：2020-88）。
因公司实行 2020 年年度权利分拨，“改日转债”转股价钱由底本的 8.63 元
/股救助为 8.60 元/股，救助后的转股价钱已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）
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起见效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公
告编号：2021-34）。
因公司回购刊出部分贬抑性股票完成，“改日转债”的转股价钱由底本的
具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公告编
号：2021-67）。
因公司实行 2021 年年度权利分拨，“改日转债”转股价钱由底本的 8.64 元
/股救助为 8.61 元/股，救助后的转股价钱已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）
起见效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公
告编号：2022-39）。
因公司实行 2022 年年度权利分拨，“改日转债”转股价钱由底本的 8.61 元
/股救助为 8.58 元/股，救助后的转股价钱已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）
起见效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公
告编号：2023-41）。
公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《关
于向下修正“改日转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募阐扬书》等关联
条目的法规及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正“改日转债”转股
价钱的议案》，决定将“改日转债”转股价钱由底本的 8.58 元/股向下修正为 6.00
元/股，向下修正后的转股价钱已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起见效。
具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于向下修正“改日转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-64）。
公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《关
于董事会建议向下修正“改日转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募阐扬
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书》等关联条目的法规及公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，公司于 2024
年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“未
来转债”转股价钱的议案》，决定将“改日转债”转股价钱由底本的 6.00 元/股
向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 3 月 21 日（除权除
息日）起见效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息露馅媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于向下修正“改日转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-09）。
因公司实行 2023 年年度权利分拨，“改日转债”转股价钱由底本的 5.15 元
/股救助为 5.12 元/股，救助后的转股价钱已于 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）
起见效。具体情况详见 2024 年 5 月 21 日的信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公
告编号：2024-40）。
公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《关
于董事会建议向下修正“改日转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募阐扬
书》等关联条目的法规及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司于 2024
年 7 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“未
来转债”转股价钱的议案》，决定将“改日转债”转股价钱由底本的 5.12 元/股
向下修正为 3.57 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 7 月 15 日（除权除
息日）起见效。具体情况详见 2024 年 7 月 13 日的信息露馅媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于向下修正“改日转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-54）。
二、赎回触发情况玄虚
（一）有条件赎回条目
凭证《可转债召募阐扬书》，公司本次刊行的可救助公司债券的有条件赎回
条目如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可救助公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救助公司债券抓有东谈主抓有的可救助公司债券票面总金额；
i：指可救助公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱救助的情形，则在救助前的来去日
按救助前的转股价钱和收盘价筹办，救助后的来去日按救助后的转股价钱和收盘
价筹办。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日工夫，公司股票已有 15 个来去日
的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已餍足公司股票在职何勾通三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募阐扬书》中的有
条件赎回条目。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事
会决定利用“改日转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30
日在巨潮资讯网露馅的《对于提前赎回“改日转债”的公告》
（公告编号：2024-96）。
（三）赎回经过
年 12 月 26 日前）每个来去日在巨潮资讯网上露馅“改日转债”赎回实行的教导
性公告，见告“改日转债”的债券抓有东谈主。
日为“改日转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“改日转债”罢手
转股。
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记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“改日转债”。
赎回款通过可转债托管券商胜利划入“改日转债”抓有东谈主的资金账户。
三、“改日转债”转股及公司股份变动情况
“改日转债”因转股减少 591,900,500 元（5,919,005 张），
转股数目为 165,796,006 股，剩余可转债余额为 640,200 元（6,402 张）。
公司分袂于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第
二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，分袂审议通过了《对于回购公司股
份决议的议案》、《对于第二次回购公司股份决议的议案》，均得意公司使用自
有资金以集合竞价来去阵势回购公司股份，用于公司刊行的可救助公司债券的转
股。回购的资金总和分袂不低于东谈主民币 3,000 万元（含）且不跳跃东谈主民币 6,000
万元（含）、不低于东谈主民币 6,000 万元（含）且不跳跃东谈主民币 12,000 万元（含）；
回购价钱分袂不跳跃东谈主民币 5.95 元/股（含）、不跳跃东谈主民币 6.18 元/股（含）；
回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份决议之日起 12 个月内。
松手 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集合竞价来去
阵势，累计回购公司股份 37,421,928 股，占公司当前总股本（以松手 2024 年 12
月 31 日公司总股本 797,282,881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为东谈主民币
因此，2024 年第四季度，“改日转债”转股数目为 165,796,006 股。其中，
回购的 37,421,928 股用于可救助公司债券的转股，故公司总股本加多 128,374,078
股，具体股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减
数目 比例 （＋,一） 数目 比例
一、有限售条件通顺股份 3,710,529 0.55% 0 3,710,529 0.47%
高管锁定股 3,710,529 0.55% 0 3,710,529 0.47%
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二、无尽售条件通顺股份 665,198,274 99.45% +128,374,078 793,572,352 99.53%
三、总股本 668,908,803 100.00% +128,374,078 797,282,881 100.00%
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者商议电话
五、备查文献
日“德尔改日”股本结构表；
日“改日转债”股本结构表。
特此公告！
德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
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